POLÍCIA FEDERAL
DETONA MÁFIA QUE FRAUDAVA CARTÕES DE CRÉDITO
A Polícia
Federal (PF) em Minas Gerais (MG) deflagrou hoje, (20/10), a investigação
“American Dream”, que desarticulou uma organização criminosa que fraudava
cartões de crédito da Caixa Econômica Federal e os usava para comprar produtos
no exterior (FOTO), que eram revendidos no Brasil. Foram cumpridos 13 mandados
de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e um de condução coercitiva nos
estados de Minas, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Para
que um cartão seja usado fora do Brasil, é preciso que seu titular contate a
central de atendimento da instituição financeira e realize a “autorização para
compras em viagem internacional”. Os criminosos se passavam pelos titulares dos
cartões fraudados na hora de proceder a essa autorização. A investigação teve início em novembro de
2014, objetivando apurar a autoria e comprovar a materialidade dos crimes de
falsificação de documento particular. Ficou comprovados também: estelionato
qualificado, descaminho, contrabando, integrar associação criminosa com atuação
transnacional e vários indícios de prática de lavagem de dinheiro.
A
estimativa do prejuízo aos cofres da Caixa foi de cerca de 20 milhões de reais
em apenas 20 meses. Os fraudadores atrairam funcionários do banco e aliciaram
laranjas, em nome dos quais confeccionaram cartões internacionais fraudados,
com limites de crédito muito acima do poder aquisitivo dos aliciados. O nome da
investigação faz referência ao sonho norte-americano de prosperidade, pois, por
meio da fraude milionária, os criminosos levavam uma vida ilusória com um
dinheiro que não lhes pertencia. Mais informações na Comunicação Social da Delegacia
de Polícia Federal em Juiz de Fora, pelo telefone: (32) 3228-90-00.
FONTE DAS INFORMAÇÕES: www.dpf.gov.br/
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