OPERAÇÃO ELDORADO INVESTIGA
ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO DF
A
Polícia Federal (PF) (FOTO) deflagrou hoje, (1º/06), a Operação Eldorado, para
apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro de ativos oriundos da venda
irregular de lotes na região de Vicente Pires em Brasília (DF). Policiais
federais deram cumprimento a 48 mandados de condução coercitiva, expedidos pela
Justiça Federal do Distrito Federal. De acordo com os trabalhos da PF, um dos
investigados teria forte atuação no parcelamento de solo, adquirindo chácaras,
desmembrando em lotes e forjando documentos para a sua transferência.
A
operação Eldorado também visa verificar se o investigado estaria utilizando
empresas abertas em nome de laranjas (interpostas pessoas) como modo de lavar o
dinheiro recebido de tais lotes. O principal investigado, já réu na Justiça
Federal, é empresário e proprietário de fato de diversas empresas no Distrito
Federal, no ramo de confecções, calçados, postos de gasolina, construção civil
e factoring. Comunicação Social da Polícia Federal no Distrito Federal nos
telefones: (61) 2024 7510 e/ou 20247557 e o celular: (61) 91283525.
FONTE DAS INFORMAÇÕES: www.pf.gov.br/
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